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综合
2019-06-05 13:40
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早在2019年4月28日，金诚财富集团有限公司因涉嫌非法集资，公安对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施。
6月5日，杭州公安局拱墅区分局通报金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的进展情况。
据悉，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审；已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。
早在2019年4月28日，金诚财富集团有限公司因涉嫌非法集资，杭州市公安局拱墅区分局对公司实控人韦杰及涉案人员采取刑事强制措施，号称700亿规模的金诚集团崩塌。
公开信息显示，金诚集团成立于2008年，最初以地方债融资起家，2014年转向特色小镇项目，在短短两年时间内，一度风生水起。
现担任金诚集团董事长韦杰是80后，81年生人，金华东阳市人，浙江大学法学硕士，是金诚集团创始人。
对外推介中，金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日，拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元。金诚集团旗下金诚特色小镇是以江苏、浙江为核心，以资源为优势，打造融合“PPP+产业化+金融化”的小镇投资、建设、运营的全生命链小镇。截至2017年9月，拥有59个特色小镇项目，如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界天门仙境小镇等，涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省，“政府项目签约量超过5700亿元”。
此外，金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，此外，拥有港股金诚控股（01462.HK）及新三板太悦健康（832227.OC）、丽晶光电（831777.OC）等5家公众公司。
2018年的5月25号，浙江省的证监局发现金诚集团存在着借用关联方经营场地销售私募基金产品，公开夸大宣传等情形，反映出公司内部控制存在重大问题，经营管理存在较大风险，并向这个这个金诚控股集团下面的主要的私募基金发出了警告。
在浙江证监局开展私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作，随后，浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。
没过多久，2018年7月开始，金诚集团旗下的私募基金产品陷入兑付危机。
尽管在2019年1月31日，金诚集团召开了投资人代表沟通会，公司董事长韦杰在会上表示，金诚集团的总负债是103亿元，存续的基金规模是157亿元，他承诺“都会负责到底”。
但是3个月后，这位80后董事长的承诺落空，直到金诚集团被警方立案侦查。
据相关媒体报道，金诚集团5700亿元订单无据可查，大多数PPP项目均停留在框架协议或口头约定层面，尚未正式立项，更未进入动工阶段。
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